INFO

제15기 정기주주총회 안내 작성일2021-06-10

조회수1363

 

에스브이인베스트먼트(주) 주주님 귀하

 

 

 

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다. 

 

당사는 상법 제363조와 정관 제22조(소집통지)에 의거 제15기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

 

 

 

                                                     - 아   래 -

 

 

 

1. 일시 : 2021년 06월 25일(금) 오전 9시

 

2. 장소 : 서울특별시 영등포구 국제금융로 10, TWO IFC 3층, 303호,304호

 

3. 회의목적사항

 

1) 보고사항 

 

① 감사의 감사보고

 

② 이사의 영업보고

 

③ 내부회계관리제도 운영실태보고

 

④ 외부감사인의 선임보고

 

 

 

2) 부의안건

 

제1호 의안 : 제15기(2020.04.01~2021.03.31) 재무제표 승인의 건

 

(*이익 배당 예정내용(1주당 배당금 : 보통주 50원))

 

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

 

제3호 의안 : 사내이사 박성호 선임의 건 (재선임)

 

제4호 의안 : 감사 김희태 선임의 건 (재선임)

 

제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 

 

제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 

 

 

 

4. 경영참고사항의 비치

 

상법 제542조의 4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본사, 금융위원회, 한국거래소 및 한국예탁결제원 증권대행부에 비치하오니 참조하시기 바랍니다.

 

 

 

5. 전자증권제도 시행에 따른 실물증권 보유자의 권리 보호에 관한 사항

 

2019년 9월 16일부터 전자증권제도가 시행되어 실물증권은 효력이 상실되었으며, 한국예탁결제원의 특별(명부)계좌주주로 전자등록되어 권리행사 등이 제한됩니다. 따라서 보유 중인 실물증권을 한국예탁결제원 증권대행부에 방문하여 전자등록으로 전환하시기 바랍니다.

 

 

 

6. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항

 

우리회사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도와 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

 

 

 

가. 전자투표·전자위임장권유관리시스템

 

- 인터넷 주소 : 「https://evote.ksd.or.kr」

 

- 모바일 주소 : 「https://evote.ksd.or.kr/m」

 

나. 전자투표 행사·전자위임장 수여기간 : 2021년 6월 15일 오전9시 ~ 2021년 6월 24일 17시(기간 중 24시간 이용 가능)

 

다. 인증서를 이용하여 시스템에서 주주 본인 확인 후 의안별 전자투표 행사 또는 전자위임장 수여

 

- 주주확인용 인증서의 종류 : 코스콤 증권거래용 인증서, 금융결제원 개인용도제한용 인증서 등

 

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

 

 

 

7. 주주총회 참석 시 지참서류

 

- 직접행사 : 주주총회 참석장, 신분증(본인)

 

- 대리행사 : 주주총회 참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항기재, 인감날인, 실질주주의인감증명서), 대리인의 신분증,  

 

*법인주주 : 위임장, 법인인감증명서, 사업자등록증, 대리인신분증

 

*외국인주주: 투자등록증

 

 

 

8. 기타사항

 

- 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 총회장 입구에서 주주님들의 체온을 측정합니다.

 

- 직접 참석시 위험지역 방문자, 발열 및 호흡기 질환자 등의 감염의심자 및  마스크 미착용자는 총회장 출입이 제한 됩니다.

 

- 주총 예정 장소에 확진자 발생으로 인해 폐쇄, 방역 조치등이 이루어 질 경우 긴급하게 장소 등이 변경될수 있으며 그 변경에 관한 사항은 대표이사에게 위임하였습니다.

 

- 가급적 직접 참석 대신 전자투표를 활용하여 의결권 행사를 하여 주시기 바랍니다.

 

대표이사 박성호, 홍원호(직인생략)

 

 

 

* 기타 자세한 내용은  www.dart.fss.or.kr을 참조해 주시기 바랍니다.